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如何賣土地 涉違反利害關係人交易 板信銀行董座等5人遭訴 - 社會 如何賣土地
蘆洲 房 嘉義市新建案 買法拍屋好嗎 2017-09-05 18:19 〔記者陳慰慈／新北報導〕板信商業銀行董事長劉炳輝夫婦，涉嫌利用人頭戶購買子公司板信資產管理公司6筆土地，再向板信銀行申請無擔保貸款1.6億元，劉男並主導通過決議核貸，還隱匿關係人交易，致使板信銀行負無擔保授信風險而受損，新北地檢署今依違反銀行法、證券交易法等罪起訴劉姓夫婦等5人。起訴指出，劉炳輝與擔任三輝建設負責人的妻子廖美雲，有意購買板信資產公司位於台北市松山區的6筆土地，98年5月，涉嫌與板信資產管理公司總經理趙建崇、上勝建設公司負責人許永壽勾結，趙男以抵償仲介費、贈與為由，先將板信資產所有的台北市松山區3筆的土地持分，移轉登記至上勝建設公司登記負責人許永壽名下，許永壽父子再以有土地優先購買權，購買這6筆土地持分，再向板信銀行申請無擔保貸款1.6億元。事後，廖美雲指示三輝建設財務主管陳素卿，自丈夫戶頭匯款1880萬元到她的銀行帳戶，同日轉匯1700萬元至人頭帳戶，再從人頭帳戶轉換1789萬元到許永壽的合作金庫支存帳戶，作為購地自備款證明，製造金流，以此方式規避利害關係人授信須有擔保規定，劉炳輝99年間製作板信銀行98年財報時，刻意隱匿此關係人交易，遭到檢舉，檢調於去年4月展開調查。開庭時，劉男等人均否認犯行，檢調在劉炳輝手提公事包及住處查扣到三輝建設通訊錄、「上勝建設」公司大小章等物，上頭標註「老大家」，電話為劉男住處，「董娘」為廖美雲，足證三輝、上勝建設實為劉男掌控，劉男辯稱是幫老婆提包包，但該包包為男用公事包，加上調查發現，許永壽向板信資產購地的自備款資金來自廖美雲銀行帳戶，貸款本金與利息均為廖女支付完畢，又上勝建設在合作金庫開戶的檔案資料登記為三輝建設地址、電話，因此不採信劉男辯詞，今將劉姓夫婦等5人一併起訴。 南投縣南投市法拍屋 如何賣土地 賣屋 苗栗法拍屋 銀 拍 屋 台南 找房屋 FA962CC09ED35234
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